Наказателният съдия от Апелативния съд във Варна Светослава Колева представи на международен семинар дело за компютърна измама и пране на пари. Случаят поставил въпроси за доказването на киберпрестъпления и използването на електронни доказателства от друга държава.
Форумът на Евро-средиземноморската мрежа за правосъдие се провежда в София. В осмата среща участват над 40 представители от Европа и Средиземноморието. Мрежата работи за засилване на сътрудничеството по наказателноправни въпроси между държави от Европейския съюз и девет южни страни партньори.
Измамата преминала през няколко държави
Като член на експертната група CrimEx и контактна точка на мрежата EMJNet Колева разказала за дело, разгледано от Варненския апелативен съд. През 2023 г. мъж бил ефективно осъден, след като получил по банков път 65 000 евро от дружество в Монако. Той предполагал, че парите са придобити чрез измама.
Компанията от Монако водела имейл кореспонденция с партньор в Дубай. От адрес, който изглеждал идентичен с този на дубайското дружество, било изпратено съобщение с данни за българска компания, на която трябвало да се преведат средства. След постъпването им по сметка в България парите били изтеглени.
Българската банка получила искане сумата да бъде възстановена заради измамата. Властите в Монако не успели да установят кой е хакерът и прекратили делото там.
Електронните доказателства били ключови
По думите на съдията, делото формално било за пране на пари, но съществен въпрос бил дали е доказано първоначалното престъпление – онлайн измамата. Така казусът засегнал и киберпрестъпността, електронните доказателства и международното правно сътрудничество.
В процеса били използвани електронни доказателства, получени от Монако. Колева посочила, че съдебният състав трябвало да разгледа отделно начина, по който доказателствата са получени, и възможността те да бъдат използвани в съдебното производство.
Макар извършителят на киберпрестъплението да останал неизвестен, съдът успял да докаже престъплението и да проследи парите, обобщила съдията пред участниците във форума.
